OFAC breidt Iran-sancties uit naar digitale activa-sector

De datum is 24 augustus. Toen vaardigde OFAC een bepaling uit die direct in werking trad en die Irans digitale activa-sector binnen een sanctiekader plaatst dat veel verder gaat dan een lijst met met naam genoemde partijen. De bepaling in het Federal Register, gepubliceerd op 27 augustus, betrof vijf Iraanse economische sectoren: luchtvaart, digitale activa, goud, scheepvaart en technologie.

Digitale activa vormen een van die vijf sectoren, oftewel 20% van de genoemde categorieën. Volgens Chainalysis kan OFAC nu wereldwijd iedereen sanctioneren die actief is in of steun verleent aan Irans digitale activa-sector, zonder dat eerst een afzonderlijke link met terrorisme, wapenverspreiding of een andere gesanctioneerde partij hoeft te worden aangetoond. Volgens het factsheet had OFAC eerder al aan crypto gerelateerde actoren met banden met Iran aangewezen onder andere bevoegdheden; dit is de eerste keer dat een sectoraal instrument wordt ingezet voor digitale activa.

De bepaling kwam tegelijk met de lancering door het Amerikaanse ministerie van Financiën van Operation Economic Outcast, een campagne gericht tegen de Islamitische Republiek Iran en haar facilitators, met als expliciet doel financiële levenslijnen af te snijden.

Voor beurzen, OTC-desks en infrastructuurpartijen betekent dit blootstelling aan secundaire sancties via activiteiten die verbonden zijn met Irans digitale activa-sector, zelfs wanneer die activiteit geen afzonderlijke link heeft met een andere sanctiecategorie. De bepaling trad in werking op 24 augustus, en het factsheet noemt geen aparte nalevingstermijn. Buitenlandse beurzen, OTC-desks en infrastructuurpartijen zijn daardoor met onmiddellijke ingang slechter af: de bepaling trad in werking op 24 augustus en stelt activiteiten die Irans digitale activa-sector ondersteunen bloot aan mogelijke actie van OFAC.

OFAC heeft Ivan Obukhov aangewezen, een Oekraïens staatsburger gevestigd in de VAE, voor het verwerken van meer dan $100 miljoen aan cryptobetalingen sinds 2023 om olieverkopen voor de IRGC-Qods Force te faciliteren. Obukhov werkte samen met Mohammad Ahmed Suhil Fattouh — bekend als “Captain Hamzah” — om schepen te verwerven voor het omzeilen van sancties.

De reikwijdte van de actie gaat verder. Ook crypto-gefaciliteerde handelsbetalingen en diefstal vielen onder de maatregel, en OFAC richtte zich afzonderlijk op een groep binnen Irans ministerie van Inlichtingen en Veiligheid wegens het hacken van Amerikaanse kritieke infrastructuur.

OFAC heeft BTC$80.965,00▼1,62%-, ETH$2.398,96▼2,00%– en TRX$0,3342▲0,62%-adressen gemarkeerd die gelinkt zijn aan MOIS-mede-leider Behzad Mesri en de leden Keyvan Fayyaz Ghareh Blagh en Arman Kahzadian.

OFAC had eerder al aan crypto gerelateerde actoren met banden met Iran aangewezen onder andere bevoegdheden, waarbij specifieke personen of entiteiten met naam werden genoemd. Nog nooit eerder was een sectoraal instrument toegepast op digitale activa. Deze bepaling vereist niet dat er een band met een met naam genoemde actor of een afzonderlijke verboden activiteit wordt vastgesteld — de dekking loopt via het sectorlidmaatschap zelf.

Het MOIS-onderdeel hangt samen met een zaak van het Amerikaanse ministerie van Justitie die zes dagen voor de bekendmaking van de sancties werd vrijgegeven. Een aangevulde tenlastelegging, vrijgegeven op 18 augustus, bracht verschillende leden van de groep in verband met cybercriminaliteit gelinkt aan het Mabna Institute. Mesri wordt ook beschuldigd van een poging om HBO af te persen voor circa $6 miljoen aan BTC$80.965,00▼1,62% bij een hack in 2017.

Minister van Financiën Scott Bessent omschreef de operatie als een “economische D-Day.” Het document stelt vast dat digitale activa een van de vijf genoemde Iraanse sectoren zijn en dat de bepaling op 24 augustus in werking trad.