Van aangeklaagd in pig-butchering-zaak van $53 miljoen in crypto

Trung Nguyen Van, een 37-jarige Vietnamese staatsburger, wordt in een strafaanklacht ingediend bij het Western District of Missouri beschuldigd van twee tellingen witwassen — openbaar gemaakt na zijn eerste verschijning voor de federale rechtbank in Los Angeles.

De aanklacht van het DOJ stelt dat wallets die aan Van zijn gekoppeld tussen 9 februari 2018 en 17 december 2024 ongeveer $53.275.939 aan cryptocurrency ontvingen uit fraudeschema’s die zich richtten op Amerikaanse burgers. Diezelfde wallets stuurden vervolgens ongeveer $53.188.466 van diezelfde activa naar rekeningen buiten het gecentraliseerde blockchainnetwerk — ongeveer 99,83% van wat binnenkwam.

Het DOJ traceert één specifiek traject in detail.

Slachtoffer #1 maakte tussen juni en augustus 2024 ongeveer $16 miljoen aan cryptocurrency over, in de veronderstelling dat het geld naar een beleggingsplatform genaamd “Triangle” ging. Op 7 augustus 2024 was meer dan $569.000 van dat slachtoffer rechtstreeks te herleiden naar de wallet van Van. Twee dagen later kwamen zes overboekingen van in totaal ongeveer $569.569 — eveneens herleidbaar tot Slachtoffer #1 — terecht in dezelfde wallet. De wallet van Van stuurde vervolgens ongeveer $567.999 via vier transacties naar een privé, niet-gehost adres.

Het DOJ zegt dat slachtoffers financieel geruïneerd kunnen raken.

R. Matthew Price, U.S. Attorney voor het Western District of Missouri, omschreef de schema’s als “een steeds vaker voorkomende en geraffineerde vorm van fraude die wereldwijd miljarden dollars aan verliezen voor slachtoffers heeft veroorzaakt.” Price voegde daaraan toe: “Fraudeurs moeten weten dat we elk beschikbaar middel zullen inzetten om degenen te vervolgen die het op onschuldige slachtoffers gemunt hebben.”

Het sterkste publieke bewijs van de overheid is de traceerbaarheid van de transacties: de aanklacht koppelt de overboekingen van een specifiek slachtoffer aan wallets die met Van worden geassocieerd en vervolgens aan verdere overboekingen.

De FBI onderzocht de zaak. Chris Ormerod, special agent in charge van het FBI-kantoor in Kansas City, zei dat de zaak de inzet van de dienst aantoont om fraudeurs verantwoordelijk te houden, “ongeacht waar ze opereren of waar hun misdaden worden gepleegd.” Assistant U.S. Attorneys Jeffrey Q. McCarther en James Kirkpatrick leiden de vervolging.