Malone Lam bekent schuld in samenzwering rond $245 miljoen aan gestolen crypto

Lam, een 22-jarige Singaporese staatsburger en recent inwoner van Miami, bekende op 8 september schuld aan één telastlegging van RICO-samenzwering met betrekking tot de diefstal en het witwassen van meer dan $245 miljoen aan cryptovaluta, aldus het Amerikaanse Openbaar Ministerie voor het District of Columbia.

De strafmaat valt niet eenduidig te berekenen. De geschatte richtlijn (Guidelines) komt uit op 324 tot 405 maanden. Het wettelijke maximum is 240 maanden — 20 jaar — waardoor het plafond onder de ondergrens van de richtlijnschatting ligt. In de schikkingsstukken wordt geen schadevergoedingsbedrag genoemd, dus de compensatie voor slachtoffers blijft onopgelost tot de strafoplegging; er is nog geen datum voor de uitspraak bekend.

Het Openbaar Ministerie beschrijft de organisatie als actief vanaf uiterlijk oktober 2023 tot minstens mei 2025, met Lam als de organisator: hij selecteerde doelwitten, stuurde medeplichtigen aan en combineerde social engineering met incidentele inbraken bij slachtoffers thuis om hun rekeningen leeg te halen. Volgens het Openbaar Ministerie gaven de samenzweerders per nacht tot wel $500.000 uit aan nachtclubdiensten, naast luxehorloges, privéjets en exotische auto’s.

De zaak breidde zich in de loop van de tijd uit. Op 15 mei 2025 werd een aangevulde aanklacht aangekondigd waarin 12 verdachten werden toegevoegd en meer dan $263 miljoen aan totale crypto-diefstallen werd genoemd. De schuldbekentenis spreekt van “meer dan $245 miljoen”. De rekensom: ($263 miljoen − $245 miljoen) / $263 miljoen = 6,84% — al zijn beide cijfers gekwalificeerd als “meer dan”, dus geen van beide is een definitieve afrekening, aldus berichtgeving over de zaak.

Eerdere aanklachten stelden dat Lam en medeverdachte Jeandiel Serrano meer dan 4.100 BTC$80.965,00▼1,62% van één enkel slachtoffer op frauduleuze wijze hadden verkregen, een beschuldiging die voor het eerst opdook op 18 augustus 2024. Lam werd pas op 18 september 2025 gearresteerd — na zowel het genoemde eindpunt van de organisatie als de aangevulde aanklacht — toen agenten hem oppakten bij zijn huurwoning in Miami.

Drie federale instanties werkten aan het onderzoek: het Amerikaanse Openbaar Ministerie voor het District of Columbia, het Washington Field Office van de FBI en het Washington D.C. Field Office van IRS-Criminal Investigation. Officier van justitie Jeanine Ferris Pirro zei dat Lam leiding gaf aan “een internationaal netwerk dat slachtoffers belaagde door middel van bedrog, hun privacy schond en honderden miljoenen dollars aan cryptovaluta stal”, en voegde daaraan toe: “Als je een cybercrime-imperium opbouwt, zullen wij je vinden, je operatie ontmantelen en je ter verantwoording roepen.”

Lams schuldbekentenis bevestigt zijn erkenning van de RICO-samenzweringstelastlegging, maar in de verstrekte stukken wordt geen bedrag voor schadevergoeding of verbeurdverklaring genoemd. In de schikkingsovereenkomst staat dat het wettelijke maximum 240 maanden bedraagt en wordt een toepasselijke boetemarge van $40.000 tot $500.000 vermeld; de datum van de strafoplegging is nog niet bekendgemaakt.