OM klaagt fondsoprichter aan nu AI-topvrouw beleggersfraude bekent

Ilit Raz, oprichter en voormalig Chief Executive Officer van Joonko Diversity, Inc., heeft op 11 september 2026 schuld bekend aan effectenfraude. Volgens justitie loog ze tegen beleggers over de klanten en inkomsten van haar bedrijf op het gebied van kunstmatige intelligentie om zo ongeveer $27 miljoen binnen te halen. De aankondiging van het Southern District of New York omschrijft Joonko’s product als een AI-gebaseerde dienst die werkgevers moet helpen bij het vinden en aannemen van diverse kandidaten.

Diezelfde dag klaagde het Openbaar Ministerie in hetzelfde arrondissement Vuk Vukovic aan, oprichter van Oraclum Capital LLC en Chief Executive Officer en Chief Investment Officer van Orca Bason Fund, L.P., wegens het sinds minstens 2024 verkeerd voorstellen van de rendementen van het fonds. Volgens de aanklacht van het OM stuurde Vukovic beleggers valse maandelijkse rekeningoverzichten die de werkelijke prestaties van het fonds overdreven, en overhandigde hij een potentiële belegger vervalste overzichten van een effectenrekening.

Beide zaken draaien om hetzelfde mechanisme: financiële gegevens die volgens justitie geen weerspiegeling waren van de werkelijkheid. Bij Raz ging het om valse voorstellingen over wie Joonko’s klanten waren en wat het bedrijf verdiende. Bij Vukovic ging het om rendementen — cijfers die werden gebruikt om geld binnen te halen en vast te houden.

Wat Joonko betreft stelt justitie dat Raz beleggers vertelde dat de klantenlijst een creditcardbedrijf, een sportkledingmerk, een online reisbureau en een luxe modemerk omvatte. In 2023 mailde ze een belegger een vervalst bankafschrift waarop een gemiddeld saldo van ruim $5 miljoen stond, terwijl het werkelijke bedrag miljoenen lager lag. Op 8 april 2023 mailde ze een belegger fictieve inkooporders met vervalste handtekeningen.

Het geld kwam binnen in twee rondes: ongeveer $10 miljoen in een Series A in 2021 en ongeveer $17 miljoen in een Series B in 2022, samen goed voor ongeveer $27 miljoen. De Series B vertegenwoordigde ruwweg 63% van dat totaal; de Series A ongeveer 37%.

“Ilit Raz loog tegen beleggers over cruciale aspecten van haar startup Joonko Diversity, Inc., en vervalste documenten om die leugens te onderbouwen, om zo $27 miljoen aan investeringen te verkrijgen,” aldus officier van justitie Jamie McDonald in de aankondiging van het Southern District of New York. FBI Assistant Director in Charge James C. Barnacle, Jr. voegde daaraan toe dat Raz’ schuldbekentenis aantoont dat “het oplichten van beleggers en het verkeerd voorstellen van essentiële feiten over een bedrijf niet wordt getolereerd.”

Raz, 40, is Israëlisch staatsburger en riskeert een maximale gevangenisstraf van 20 jaar voor effectenfraude. De beschikbare stukken bevatten geen datum voor de strafoplegging of een totaalbedrag aan verlies voor beleggers, dus die $27 miljoen weerspiegelt wat justitie stelt dat ze heeft opgehaald, niet een vastgesteld verlies.

Vukovic, 38, uit New York, New York, riskeert een maximum van 20 jaar voor elk telastegelegd feit van effectenfraude en wire fraud. Hij verscheen op 10 september 2026 voor U.S. Magistrate Judge Jennifer E. Willis. McDonald zei dat Vukovic “beleggers aantrok voor zijn fonds en hen ertoe bracht hun geld belegd te houden door hoge rendementen te rapporteren die niet echt waren.”

Er is een gedocumenteerde vergelijking in het dossier. Op 9 mei 2018 werd Anilesh Ahuja, oprichter van Premium Point Investments LP, aangeklaagd wegens samenzwering, effectenfraude en wire fraud nadat hij de prestaties van het bedrijf naar verluidt met meer dan $200 miljoen had overdreven; VOA News berichtte over die zaak. Het patroon is consistent: prestatiecijfers richting beleggers die zouden zijn gemanipuleerd om kapitaal binnen te halen of vast te houden.

Wat deze zaken niet zijn, is een cryptoverhaal. In de dossiers wordt geen enkele token, protocol of aan crypto gerelateerde entiteit genoemd. De partijen die blootstonden aan de vermeende valse voorstellingen zijn beleggers in Joonko en Orca Bason Fund, en de twee procedures — een schuldbekentenis en een aanklacht — doorlopen sinds 11 september 2026 afzonderlijke strafrechtelijke trajecten.