Chinese justitie wil cryptomixers en privacycoins als bewijs van witwassen aanmerken
China's Supreme People's Procuratorate stelt voor om het gebruik van cryptomixers en privacycoins als vermoedelijk bewijs van witwasopzet te behandelen, waardoor de bewijslast bij verdachten komt te liggen.
China’s Supreme People’s Procuratorate heeft wetsvoorstellen gelanceerd die cryptomixers, privacycoins en abnormaal hoge transacties zouden aanmerken als vermoedelijk bewijs van witwasopzet — een aanzienlijke verharding van het toch al agressieve handhavingsbeleid van het land, die bij invoering de juridische bewijslast zou omkeren naar verdachten, die dan hun onschuld zouden moeten aantonen.
De voorstellen kwamen naar buiten via het officiële kanaal van de Procuratorate, Procuratorate Daily. Ze werden bevestigd door Crypto Briefing en Yahoo Finance. Drie categorieën crypto-activiteit staan recht in het vizier. Cryptomixers — diensten die coins bundelen en herverdelen om hun herkomst te verhullen — zouden leiden tot een vermoeden van witwasopzet. Het gebruik van privacycoins kent hetzelfde vermoeden. Net als abnormaal hoge transacties.
De juridische mechanismen zijn hier van belang. “Vermoedelijk bewijs” onder het Chinese strafprocesrecht stelt openbare aanklagers in staat om op basis van het gebruik van deze instrumenten door een verdachte een weerlegbaar vermoeden van criminele opzet vast te stellen, en de bewijslast vervolgens direct terug te leggen bij de verdachte om een legitiem doel aan te tonen — een aanzienlijke afwijking van de huidige praktijk, waarbij aanklagers in elke zaak opzet vanaf nul moeten bewijzen. Het kader roept ook op tot nieuwe regels voor blockchainbewijs, wat erop wijst dat aanklagers willen dat rechtbanken on-chain data formeel als toelaatbaar en bruikbaar bewijs accepteren. Daarnaast wordt iets voorgesteld dat China nog nooit heeft gehad: een door de staat beheerd platform voor de verkoop van in beslag genomen cryptocurrency, waarmee een langdurig gat wordt gedicht in de manier waarop autoriteiten omgaan met geconfisqueerde digitale activa, die jarenlang in een juridisch vacuüm hebben gezeten.
China verbood de handel in en het minen van crypto in 2021 volledig. Dat verbod maakte een einde aan de crypto-activiteit niet. Het dreef die ondergronds. Handhaving tegen witwassen is sindsdien een blijvend aandachtspunt voor de Chinese autoriteiten gebleven, juist omdat illegale geldstromen niet stoppen zodra handel verboden wordt — ze verplaatsen zich naar peer-to-peer-kanalen, buitenlandse exchanges en privacybeschermende tools. Berichtgeving van BTC$80.965,00▼1,62% Magazine en Bitcoin Foundation omschrijft de voorstellen als een escalatie van reactieve vervolging naar anticiperende handhaving, waarbij de Procuratorate aandringt op proactief onderzoek naar crypto-gerelateerd witwassen in plaats van te wachten tot zaken via traditionele kanalen voor financiële criminaliteit naar boven komen.
De markten reageerden. ZEC$1.139,76▼7,48% (ZEC), de belangrijkste privacycoin naar marktkapitalisatie onder de grote assets, noteert op $560 — een stijging van 12,25% over de afgelopen 24 uur en 15,39% over zeven dagen, waarmee het de grootste dagelijkse stijger is binnen de top 15 naar marktkapitalisatie. De marktkapitalisatie bedraagt $9,39 miljard, bij een 24-uursvolume van $490 miljoen. Of die stijging het gevolg is van speculatieve posities rond regelgevingsrisico’s voor privacycoins, hedging-gedrag, of simpelweg samenhangt met bredere marktbewegingen, is niet duidelijk — geen enkele bron legt een direct verband tussen de ZEC-koers en de Chinese voorstellen. Het bredere beeld blijft hoe dan ook somber. De totale cryptomarktkapitalisatie staat op $2,31 biljoen, de Fear & Greed Index staat op 25 van de 100, diep in extreme angst-territorium. Bitcoin noteert op $64.840, een stijging van 4,08% op de dag. ETH$2.398,96▼2,00% staat op $1.883, een stijging van 6,03%.
De Chinese stap staat ook niet op zichzelf. Het Amerikaanse ministerie van Financiën, via het Office of Foreign Assets Control, sanctioneerde de mixer Tornado Cash al in augustus 2022 — een actie tegen een op smart contracts gebaseerde privacytool zoals nog niet eerder was vertoond. Het AML-pakket van de Europese Unie, overeengekomen in 2023, verscherpte de regels rond crypto-asset dienstverleners en traceerbaarheidsvereisten. Wat Peking nu voorstelt, gaat verder dan beide kaders door het enkele gebruik van privacytools al als vermoedelijke aanwijzing van criminele opzet te beschouwen; dat is een norm die aanklagers een machtspositie geeft die geen enkel westers rechtsgebied momenteel evenaart.
Het blijven voorstellen. Geen wet. Ze vertegenwoordigen een beleidsrichting en nog geen onmiddellijke handhavingsverandering, en in de beschikbare berichtgeving wordt geen termijn voor publieke consultatie of wetgevingstraject genoemd. Het door de staat beheerde platform voor de verkoop van in beslag genomen activa is een opvallend nieuw element: bij invoering zou het de Chinese autoriteiten een formeel mechanisme geven om geconfisqueerde crypto te liquideren — iets wat ze tot nu toe duidelijk misten, waardoor in beslag genomen activa jarenlang in een juridisch vacuüm bleven.
Voor de sector is het signaal duidelijk. Privacycoin-projecten zoals Zcash en Monero, mixer-exploitanten en Chinese burgers of entiteiten die ondanks het verbod uit 2021 nog in crypto handelen, kunnen rekenen op een mogelijk strenger juridisch klimaat. De voorstellen sturen ook een duidelijk signaal naar mondiale normstellers op het gebied van anti-witwasbeleid: China is bereid om de instrumenten zelf strafbaar te stellen, niet alleen de illegale opbrengsten die erdoorheen stromen.
De volgende concrete mijlpaal is of China’s Nationale Volkscongres de voorstellen in behandeling neemt voor formele wetgevende uitwerking — en of de Procuratorate een consultatietermijn publiceert die duidelijk maakt hoe snel deze richtlijnen bindend recht zouden kunnen worden.
Nadia Rahman
Nadia Rahman is marktenredacteur bij CoinScoop. Ze volgt bitcoin, macroliquiditeit en de spot-ETF-markt, en schreef eerder over rente en valuta voor een internationaal persbureau.