SEC klaagt Boateng en bedrijven aan voor vermeend Ponzi-schema van $16 miljoen
De SEC heeft Ernest Ossei Boateng en twee bedrijven aangeklaagd voor het opzetten van een Ponzi-schema van $16 miljoen, waarbij gelden zouden zijn gebruikt voor persoonlijke uitgaven en uitbetalingen aan eerdere beleggers.
Ernest Ossei Boateng en twee bedrijven die hij controleert — Intercontinental Wealth Network LLC en I Wealth Network LP — worden door de SEC aangeklaagd voor een vermeend Ponzi-schema van $16 miljoen dat zou hebben gelopen van ten minste januari 2020 tot ten minste maart 2026.
De beschuldigingen van de SEC omvatten de volgende bestedingen van beleggersgeld. Volgens de SEC wendde Boateng meer dan $5,8 miljoen aan voor persoonlijke uitgaven, waaronder de aankoop, renovatie en inrichting van zijn woning. Dat is ten minste 36,25% van de circa $16 miljoen die is opgehaald — berekend als $5,8 miljoen gedeeld door het door de SEC gestelde totaal van $16 miljoen.
Nog eens ongeveer $6,6 miljoen, oftewel 41,25% van het door de SEC gestelde totaal van $16 miljoen, zou zijn gebruikt voor Ponzi-achtige uitbetalingen aan eerdere beleggers. De SEC stelt verder dat Boateng beleggersgeld stak in risicovolle, speculatieve daytrading die meer dan $750.000 aan verliezen opleverde, gelijk aan ten minste 4,69% van het opgehaalde bedrag.
Meer dan 200 beleggers zouden zijn benaderd — mensen die de toezichthouder omschrijft als personen met beperkte beleggingservaring. Thomas P. Smith, Jr., associate director van het New York Regional Office van de SEC, zei dat de groep bestond uit “gepensioneerden, taxichauffeurs, thuiszorgverleners, studenten, een zieke weduwe met jonge kinderen, en ten minste twee kerken en één gebedsgroep.”
Smith zei ook dat de verdachten slachtoffers vertelden dat hun investeringen veilig en risicovrij waren, onderbouwd met claims over “‘financiële, investeringsverzekering.'” Hij noemde dat “een van de grootste rode vlaggen die we bij dit soort oplichtingspraktijken zien.”
Dit artikel is uitsluitend gebaseerd op de aankondiging van de SEC; voorafgaand aan publicatie is geen substantiële onafhankelijke bron geraadpleegd.
De verdachten worden aangeklaagd op grond van de antifraudebepalingen van de Securities Act van 1933 en de Securities Exchange Act van 1934. Boateng en Intercontinental worden daarnaast aangeklaagd op grond van de antifraudebepalingen van de Investment Advisers Act van 1940. De SEC eist een permanent verbod, afdracht van onrechtmatig verkregen winsten plus wettelijke rente, civiele boetes, en gedragsgerichte verboden tegen Boateng en Intercontinental.
Nadia Rahman
Nadia Rahman is marktenredacteur bij CoinScoop. Ze volgt bitcoin, macroliquiditeit en de spot-ETF-markt, en schreef eerder over rente en valuta voor een internationaal persbureau.