OFAC en DOJ pakken Xinbi aan; $52 miljoen in beslag genomen of bevroren

Meer dan $52 miljoen aan cryptovaluta die gelieerd is aan Xinbi Guarantee en het bijbehorende netwerk van verkopers is in beslag genomen of bevroren, nu Amerikaanse autoriteiten optreden tegen wat het DOJ en Chainalysis omschrijven als een omvangrijke Chineestalige criminele marktplaats. De actie combineert een OFAC-aanwijzing met een inbeslagname door het ministerie van Justitie en een door de rechter goedgekeurde inbeslagname van Xinbi’s Telegram-kanalen.

De aankondiging van het Department of Justice meldt dat een federale rechtbank op 7 september 2026 toestemming gaf voor de inbeslagname van Xinbi’s marktplaatskanalen. Twee dagen later sanctioneerde het Office of Foreign Assets Control van het ministerie van Financiën Xinbi Guarantee, identificeerde het 52 bijbehorende cryptoadressen, en sanctioneerde het SafeW Technology en Anwen Technology.

De Scam Center Strike Force van het DOJ nam twee wallets in beslag die naar verluidt door Xinbi werden gebruikt om betalingen van verkopers te innen — met een waarde van ongeveer $12 miljoen — terwijl autoriteiten nog eens 47 wallets bevroren waarvan wordt aangenomen dat ze aan de marktplaats zijn gelieerd. Het bedrag van $52 miljoen is dus breder dan de directe inbeslagname: het omvat cryptovaluta binnen Xinbi en het bijbehorende verkopersnetwerk die ofwel in beslag zijn genomen ofwel zijn bevroren, aldus het verslag van Chainalysis over de gecoördineerde actie. In de beschikbare documenten wordt niet gespecificeerd hoeveel van dat totaal nog in beslag genomen is versus bevroren, hoeveel er in elke groep zit, of hoe de $8,4 miljard aan historische stablecoin-ontvangsten over de 52 door OFAC aangewezen adressen is verdeeld.

Volgens Chainalysis heeft de marktplaats sinds ongeveer 2022 meer dan $24 miljard aan digitale activa en fiatgeld verwerkt. De inschatting van de redactie is dat de financiële inbeslagname klein is in verhouding tot de gerapporteerde cumulatieve doorstroom van Xinbi, maar dat de actie zich richt op de betalingswallets, bedrijfsentiteiten en communicatie-infrastructuur die de marktplaats bruikbaar maakten.

Het bereik van Xinbi ging ver voorbij generieke scamoperaties. Actoren gelieerd aan Noord-Korea sluisden tientallen miljoenen dollars, gestolen bij grote crypto-hacks zoals bij Bybit en WazirX, via het verkopersnetwerk van de marktplaats. De 52 door OFAC aangewezen adressen hadden historisch meer dan $8,4 miljard aan stablecoins ontvangen.

Xinbi opereerde via honderden Chineestalige Telegram-kanalen en fungeerde als een marktplaats die criminele netwerken verbond met witwasdiensten, scaminfrastructuur en gestolen data. Chineestalige witwasdiensten verwerkten de afgelopen vijf jaar naar schatting 20% van de illegale cryptogelden, waaronder $16 miljard in 2025, aldus Chainalysis.

Voor crypto-tegenpartijen is het directe gevolg blootstelling aan de genoemde entiteiten en de adressenreeks. Xinbi Guarantee, SafeW Technology, Anwen Technology, de 52 door OFAC aangewezen adressen en de 47 extra bevroren wallets vormen nu de specifieke infrastructuur waar het om gaat. Welke verdere stappen voor die 47 wallets zullen volgen, staat niet in de beschikbare documenten.

Tether assisteerde de wetshandhaving tijdens het onderzoek.

Deze actie voegt Amerikaanse inbeslagnamedruk toe aan een aanwijzing die het VK al eerder had gedaan. Groot-Brittannië sanctioneerde Xinbi in maart 2026 onder zijn Global Human Rights-sanctieregime, met als reden de connectie van de marktplaats met ernstige mensenrechtenschendingen.

Het DOJ plaatste de Xinbi-operatie binnen een bredere Strike Force-campagne. De Scam Center Strike Force werd ingezet in Madagaskar om te assisteren bij de ontmanteling van 13 door Chinezen gerunde scamcomplexen, verwerkte meer dan 3.200 elektronische apparaten en opende onderzoeken na het verhoren van bijna 400 gearresteerden. Ongeveer 30 personen die als Chinese leiders van scamcomplexen werden geïdentificeerd, zijn gerepatrieerd naar China.

Volgens het DOJ was cyber-fraude verantwoordelijk voor bijna 85% van de verliezen die in 2025 werden gemeld bij het Internet Crime Complaint Center van de FBI. De gerapporteerde verliezen door cryptobeleggingsfraude stegen van $4,57 miljard in 2023 naar $8,65 miljard in 2025 — een stijging van ongeveer 89%.

Officier van justitie Jeanine Ferris Pirro verwoordde het probleem van het bereik in het DOJ-materiaal onomwonden. “Als de Chinese georganiseerde misdaad een op maat gemaakte website en een witwasdienst kan kopen zoals je afhaaleten bestelt, dan bevindt elke Amerikaan met een pensioenrekening zich in het stralingsgebied,” zei ze, en voegde daaraan toe: “Mijn Strike Force zal de Chinese georganiseerde misdaad en degenen die haar faciliteren blijven ontmantelen, en de gewone Amerikaan blijven beschermen.”

De inbeslagname van de Telegram-kanalen werd op 7 september goedgekeurd; de aanwijzing van OFAC trad op 9 september in werking.