DOJ bedankt Tether voor hulp bij crypto-actie van $52 miljoen tegen Xinbi

Autoriteiten bevroren op één dag meer dan $52 miljoen aan cryptovaluta in een actie gericht tegen Xinbi Guarantee, een Chineestalige marktplaats die naar verluidt scamcentra en georganiseerde criminele groepen wereldwijd van dienst zou zijn geweest. Tether meldde in zijn belangrijkste aankondiging dat het Amerikaanse ministerie van Justitie het bedrijf specifiek bedankte voor proactieve medewerking aan het onderzoek.

Xinbi opereerde via Telegram. Autoriteiten stellen dat het platform scamoperators in contact bracht met aanbieders van witwasdiensten, frauduleuze beleggingswebsites en de rekrutering van slachtoffers van mensenhandel voor werk in scamcomplexen.

Het aantal wallets geeft de actie vorm. Autoriteiten namen twee wallets in beslag die Xinbi gebruikte om ongeveer $12 miljoen aan betalingen van vendors te innen, en vroegen om bevriezing van 47 aanvullende wallets waarvan wordt aangenomen dat ze verbonden zijn met witwasactiviteiten. Dat zijn in totaal 49 wallets verdeeld over de twee categorieën actie: twee in beslag genomen wallets en 47 aanvullende wallets waarvoor autoriteiten bevriezing vroegen. De twee in beslag genomen wallets vertegenwoordigen ongeveer 23,1% van het totaal bevroren bedrag van $52 miljoen, berekend als $12 miljoen gedeeld door $52 miljoen.

Tethers aankondiging geeft geen duidelijkheid over de huidige status van de 47 aanvullende wallets, noemt geen specifieke aanklachten tegen de operators van Xinbi en biedt geen deadline voor de gevraagde bevriezingen — hiaten die van belang zijn voor houders en tegenpartijen die willen weten of de bredere $52 miljoen bevroren blijft en hoeveel uiteindelijk kan worden verbeurdverklaard. Eigenaren en bewaarders van de 49 wallets kunnen mogelijk de betrokken middelen niet verplaatsen; de beschikbare feiten vermelden geen volgende gerechtelijke stap of deadline.

Eén gerechtelijk dossier staat vast. United States v. Approximately 55.608,765 TetherUS (USDT$0,9992▲0,01%) cryptocurrency from Binance account number ending in 9745, 2:22-cv-00749, (E.D. Wis. Sep 10, 2026) ECF No. 28 registreert een actie op dezelfde dag waarbij 55.608,765 USDT betrokken was. De beschikbare feiten identificeren dat dossier, maar vermelden niet of de bijbehorende wallet een van de twee in beslag genomen Xinbi-wallets is of een van de 47 wallets waarvoor bevriezing is gevraagd.

Voor Tether is wat hier telt de publieke erkenning door het DOJ — niet een nieuw tokenmechanisme of een protocolwijziging. Paolo Ardoino, CEO van Tether, schreef in de aankondiging: “Inmiddels zouden criminele organisaties moeten begrijpen dat het gebruik van digitale activa hen niet buiten het bereik van de wet plaatst.”

Ardoino zei ook: “Tether heeft consequent aangetoond dat de stablecoin-infrastructuur wetshandhavers krachtige instrumenten kan bieden om illegale financiële activiteiten te identificeren, te verstoren en te stoppen.” Tethers verslag schetst zijn rol als operationele ondersteuning aan onderzoekers, waarbij de stablecoin-infrastructuur autoriteiten helpt om activa te traceren en te bevriezen voordat ze verder worden verplaatst.

De totale handhavingsgeschiedenis die Tether in de aankondiging rapporteerde, is aanzienlijk. Het bedrijf zei te hebben samengewerkt met meer dan 340 wetshandhavingsinstanties in 67 landen en te hebben meegewerkt aan meer dan 2.800 zaken wereldwijd, waarvan meer dan 1.600 met betrekking tot Amerikaanse wetshandhaving. Die inspanningen droegen volgens Tether bij aan het bevriezen van meer dan $5 miljard aan activa die verband houden met illegale activiteiten — waarvan meer dan $2,5 miljard in samenwerking met Amerikaanse autoriteiten, en meer dan $344 miljoen aan USD₮ specifiek bevroren in samenwerking met het Office of Foreign Assets Control en Amerikaanse wetshandhavers. De aankondiging splitst die totalen niet uit naar zaak en biedt geen afzonderlijke audit.

Tether noemde in dezelfde aankondiging ook drie eerdere voorbeelden van handhaving. Het bedrijf zei actie te hebben ondersteund met betrekking tot ongeveer $225 miljoen aan USD₮ gelinkt aan een internationaal syndicaat voor mensenhandel en romance scams, bijna $61 miljoen aan USD₮ gekoppeld aan een grootschalig fraudeschema met cryptobeleggingen, en het hierboven genoemde bedrag van $344 miljoen met betrekking tot OFAC en Amerikaanse wetshandhavers.

Het Xinbi-bedrag steekt af tegen die vergelijkingen: $52 miljoen is ongeveer 23,1% van de $225 miljoen uit de zaak rond mensenhandel en romance scams, en ongeveer 85,2% van de bijna $61 miljoen uit het beleggingsfraudeschema, op basis van Tethers eigen cijfers. Die verhoudingen beschrijven gerapporteerde handhavingsbedragen en bewijzen niet dat de zaken wallets, operators of slachtoffers delen.

Tether zei nog steeds rechtstreeks samen te werken met het DOJ, de FBI, de U.S. Secret Service en andere autoriteiten wereldwijd. Ardoino voegde daaraan toe: “We danken het DOJ voor de erkenning van Tethers proactieve rol bij het ontmantelen van dit criminele netwerk, en we blijven met trots samenwerken met instanties over de hele wereld om te voorkomen dat kwaadwillenden USD₮ misbruiken.”

Voor handelaren loopt het directe risico via wallets en tegenpartijen die verbonden zijn aan de bevriezingsverzoeken, niet via een gemelde verandering in de marktfunctie van USDT. CoinGecko noteert Tether op $0,999579 met een 24-uursverandering van -0,0% op het moment van publicatie: actuele marktdata van USDT.

Naar het oordeel van de redactie geeft de expliciete erkenning door het DOJ toekomstige onderzoeken een publiek voorbeeld van hoe stablecoin-uitgevers wetshandhaving kunnen ondersteunen. De status van die 47 aanvullende wallets blijft onopgelost.